मेहुल चोकसी के खिलाफ लैब मेड नक़ली हीरे बेचने के लिए नए सिरे से चार्जशीट दाखिल

नई दिल्ली: पीएनबी घोटाले (PNB scam) में शामिल भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी (mehul choksi) को पकड़ने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नयी चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे मेहुल चौकसी अपने उपभोक्ताओं और भारत, दुबई और अमेरिका के अपने कर्जदाताओं और वित्तीय संस्थानों को ठगने के लिए नकली हीरों और प्रॉपर्टी को बेचकर रैकेट चला रहा था।

नक़ली हीरे बेचने का आरोप
ईडी की चार्जशीट में अमेरिका, यूएई, हॉन्गकॉन्ग और भारत में कुछ कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव के बयान शामिल किए गए हैं। इनमें बताया गया है कि कैसे चौकसी अपनी कंपनियों M/s शान्यो गोंग सी लिमिटेड (Hong Kong) और M/s वॉयजर ब्रांड्स और M/s सैम्युअल ज्वैलर्स Inc. (America) के जरिए लैब में तैयार किए गए हीरों को असली हीरे बताकर बेचता था। यह हीरे उसकी सूरत स्थित फैक्ट्री में तैयार होते थे। चार्जशीट में कहा गया है कि चौकसी खुद इसकी निगरानी करता था। ये हीरे आकार, क्वालिटी और रंग में असली हीरे जैसे ही लगते थे।

कर्मचारियों से कहा था यह
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार्जशीट में यहां तक कहा गया है कि मेहुल चौकसी ने दिसंबर 2017 में हॉन्कॉन्ग में अपने कर्माचरियों से कहा था कि आने वाले कुछ दिन उसकी कंपनी- गीतांजली (Gitanjali) के लिए काफी मुश्किल होंगे। उसने आशंका जताई थी कि कंपनी पर फॉरेंसिक ऑडिट (forensic audit) होंगे। ऐसे में चौकसी ने अपने कर्मचारियों को भारत न जाने की सलाह दी थी। सीबीआई ने पीएनबी फ्रॉड केस में 31 जनवरी 2018 को जांच शुरू की थी।